Pai e filho são presos por comandarem grupo suspeito de R$ 19 milhões em golpes

A Polícia Civil do Piauí prendeu, na manhã desta terça-feira (5), pai, filho e mais de 30 suspeitos de integrar um esquema de fraude bancária que provocou prejuízo de R$ 19 milhões a uma instituição financeira no Brasil. Desse total, R$ 6 milhões são referentes a fraudes praticadas em contas bancárias de agências situadas no Piauí.

"Dentre os presos, 22 capturados só aqui em Teresina, a maioria se concentra na Zona Sul e eram pessoas que eram integradas pra serem clientes dessa parte financeira no banco e líderes da associação criminosa na Zona Leste da capital", explicou o delegado Anchieta Nery, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP).

Segundo a polícia, pai e filho são suspeitos de comandar o grupo de quase 30 pessoas. Alguns dos suspeitos presos têm entre 18 e 21 anos e afirmavam ser médicos e engenheiros para abrir contas bancárias. A operação foi denominada de "Operação Prodígio".

"Algo bastante improvável. Outros apresentavam-se como engenheiros, com a mesma idade", analisou o delegado.

A fraude consistia em buscar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. Após a abertura da conta, o grupo criminoso simulava várias transações bancárias para "esquentar" a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era verdadeira.

Além disso, o núcleo financeiro da associação criminosa servia de empresas fantasmas e meios de pagamentos diversos (cartão de crédito, boleto bancário) que envolvem várias empresas do sistema financeiro para levantar dinheiros das contas da instituição financeira. O objetivo era dificultar a ação de investigação policial.