'Sorteios de fachada': influenciadores usavam rifas para lavar dinheiro de facção

As rifas promovidas pelos influenciadores presos nesta quinta-feira (5) funcionavam apenas como fachada para lavagem de dinheiro do tráfico. A partir da promessa de sorteios e premiações, os rifeiros arrecadavam dinheiro com objetivo de "legalizar" o que a organização criminosa ganhava. As informações são da delegada Márcia Pereira, diretora do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

"Eles faziam o sorteio e entregavam o prêmio pra alguém. Mas tinham muito mais dinheiro do que arrecadavam na premiação. Não tinha uma fiscalização com relação a essa diferença. Então essa diferença entrava como se fosse proveniente daquele dinheiro. A partir daí esse dinheiro passava a ser lícito, entrava no mercado", detalha. Segundo a corporação baiana, o esquema ilícito movimentou mais de meio bilhão de reais. 

A megaoperação envolve os influenciadores Nanam Premiações, Ramhon Dias e Pedro Monteiro, o MC K.U. Os três foram presos nesta manhã. Nas casas dos alvos foram apreendidos dezenas de veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife, além de dinheiro em espécie.